今年11月，成都警方宣布成功打掉一个利用虚拟货币系绳(USDT)从事地下非法外汇交易的特大犯罪团伙。这起跨国案件涉案金额高达138亿元，全国共抓获归案犯罪嫌疑人193名。
该案由成都市公安局经侦支队牵头，经过数月缜密侦查。2022年11月，警方在一起妨碍毒品管理的普通案件中，偶然发现了与地下金融网络有关的非法外汇交易线索。随后，迅速成立联合专案组，对这起大案进行全面调查。
经查，自2021年以来，该犯罪团伙伙同多家境内外公司，利用USDT进行非法跨境资金交易。他们为需要外汇的企业或个人提供USDT作为中介，规避国家外汇管制，进行海外投资和资金转移。
此举不仅严重扰乱了金融秩序，还与走私毒品、化妆品、虚开发票骗取出口退税等多起违法犯罪行为有关。该团伙的非法收入支撑了一系列重大违法活动，给国家金融和经济安全带来巨大风险。
今年6月，联合专案组对该案展开“雷霆”行动，在全国多地同步收网，一举摧毁了这一跨国地下金融网络。仅在沪、宁、深、福等重点地区，警方就抓获主要犯罪嫌疑人25名，其中包括林、翁、。
此外，专案组还侦破并移送了公安部和四川省公安厅督办的两起大案要案，充分体现了此次行动的规模和影响。
据了解，USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币，可以以固定价格与美元兑换。然而，该团伙利用USDT进行非法交易，这为一系列犯罪活动提供了便利。成都警方将继续打击利用虚拟货币的此类犯罪，切断地下钱庄黑色产业链，维护金融秩序。
这起地下金融案件不仅涉案金额巨大、影响范围广，也体现了公安机关对违法犯罪的持续打击力度。中国当局正在不断努力规范虚拟货币在中国的发展和应用，并遏制其被用作非法犯罪的工具。
